Nick Leeson

Un simple trader junior a fait faillir une banque vieille de 233 ans, car les contrôles existaient sur le papier, mais n’étaient pas appliqués dans la pratique. Les hauts dirigeants ont rarement du mal à adhérer au principe de la gestion des risques. Ce qui leur pose problème, c’est le fossé entre le cadre théorique présenté sur les diapositives et le comportement observé sur le terrain. Combler ce fossé, voilà le véritable défi, et c’est là que la plupart des institutions restent vulnérables.

Nick Leeson est l’ancien trader en produits dérivés de Barings dont la faillite, en 1995, de la plus ancienne banque d’affaires britannique, constitue désormais le point d’ancrage d’une carrière consacrée à conseiller les conseils d’administration, les autorités de régulation et les équipes chargées de la gestion des risques sur la manière dont les opérations non autorisées, une supervision insuffisante et la dissimulation de pertes peuvent effectivement se produire.

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Pourquoi les entreprises font appel à Nick Leeson

  • Il est considéré comme le principal responsable de la défaillance liée au risque opérationnel la plus étudiée de l’histoire bancaire moderne, ce qui signifie que son récit sur la manière dont le compte 88888 a été ouvert, alimenté et dissimulé revêt une importance qu’aucun consultant ne peut égaler.
  • Il brise le mythe selon lequel les opérations de trading frauduleuses seraient rares. Les pertes subies par la suite chez Allied Irish, la Société Générale, UBS et d’autres établissements ont confirmé son argument central : les conditions qui ont conduit à la faillite de Barings sont toujours présentes dans l’organisation des salles de marché et des services de middle-office.
  • Sa nomination en 2023 au sein de la Red Mist Market Enforcement Unit le place du côté des enquêteurs chargés des malversations financières, offrant ainsi aux professionnels de la conformité et de l’audit une voix rare, celle d’un expert ayant travaillé des deux côtés de la ligne de contrôle.
  • Il aborde les variables humaines que les cadres de gestion des risques ont tendance à ignorer : la pression, l’ego, la peur d’admettre une petite perte, et la rapidité avec laquelle un problème maîtrisé devient irrémédiable.
  • Pour les conseils d’administration et les dirigeants, il incarne l’exemple édifiant par excellence, présent dans la salle pour répondre aux questions, bien plus qu’une simple diapositive dans un dossier d’audit.

Faits marquants de sa biographie

  • A provoqué la faillite de la Barings Bank, d’un montant de 827 millions de livres sterling, en février 1995, par le biais d’opérations non autorisées sur contrats à terme et options comptabilisées sur le compte d’erreurs 88888 de la Bourse monétaire internationale de Singapour.
  • Condamné à Singapour et incarcéré à la prison de Changi de décembre 1995 à juillet 1999.
  • Auteur de *Rogue Trader* (1996) et coauteur de *Back from the Brink: Coping with Stress* (2005, avec le psychologue Ivan Tyrrell).
  • Il a fait l'objet du film *Rogue Trader* (1999), avec Ewan McGregor dans le rôle-titre, dont les droits ont été acquis par Sir David Frost.
  • PDG du Galway United Football Club de 2007 à 2011.
  • Enquêteur au sein de la Red Mist Market Enforcement Unit, une société londonienne spécialisée dans le renseignement d'entreprise, depuis 2023, où il traite des affaires de malversations financières pour le compte d'investisseurs.

Biographie

Un trader en produits dérivés de 25 ans, en poste à la Bourse monétaire internationale de Singapour, occupait simultanément les fonctions de trader en chef et de responsable des règlements, et a profité de ce conflit d’intérêts pour dissimuler une erreur initiale de 20 000 £ dans un compte portant le numéro 88888. Trois ans plus tard, ce compte affichait 827 millions de livres sterling de pertes dissimulées, et Barings, la banque qui avait financé l’achat de la Louisiane, était en faillite. Les mécanismes de cette faillite restent l’étude de cas la plus citée en matière de risque opérationnel dans les services financiers.

L’intérêt d’entendre ce récit directement de la bouche de Leeson ne réside pas dans le côté dramatique. C’est la précision. Il est capable de décrire les failles de contrôle spécifiques, les signaux culturels qui les ont rendues possibles, ainsi que les choix quotidiens qui ont permis de dissimuler les pertes, notamment la position «short straddle» sur le Nikkei prise la veille du tremblement de terre de Kobe, le 17 janvier 1995. Les équipes chargées des risques et de la conformité s’appuient sur ces détails pour tester leur propre architecture de surveillance.

La suite de sa carrière après l’affaire Barings apporte la seconde partie de l’argumentation. Six ans et demi à Changi, un diagnostic de cancer du côlon reçu en prison, un diplôme de psychologie, le poste de PDG du Galway United, ainsi que les livres *Rogue Trader* et *Back from the Brink*, écrits avec Ivan Tyrrell. C’est ce dernier ouvrage que les professionnels du risque ont tendance à sous-estimer. La pression, l’isolement et la peur d’admettre une perte maîtrisée sont les facteurs humains qu’aucun cadre de gouvernance ne prend correctement en compte.

En 2023, Leeson a rejoint Red Mist Market Enforcement Unit, la société londonienne de veille économique qui enquête sur les malversations financières pour le compte d’investisseurs lésés. Pour les acteurs du secteur bancaire, de l’assurance et des industries réglementées, ce rôle est le point essentiel : l’homme qui a autrefois contourné les contrôles est désormais engagé pour démasquer ceux qui s’apprêtent à faire de même.

Principaux thèmes d’intervention

  • Risque opérationnel et opérations de trading frauduleuses
  • Conformité, supervision et limites des politiques
  • Gouvernance d’entreprise et supervision du risque de trading par le conseil d’administration
  • Contrôles internes, séparation des fonctions et comportements de dissimulation
  • Culture d’entreprise dans des environnements soumis à une forte pression
  • Résilience, stress et prise de décision sous pression
  • Détection et enquête sur la criminalité financière

Idéal pour

  • les conseils d’administration, les comités d’audit et les comités des risques dans les secteurs bancaire, de la gestion d’actifs et de l’assurance
  • Directeurs des risques, responsables de la conformité, responsables de l’audit interne et équipes chargées des risques opérationnels
  • Autorités de régulation, organismes de surveillance et services de lutte contre la criminalité financière
  • Les cadres supérieurs de toute entreprise présentant une exposition significative aux marchés, aux opérations de négoce ou à la trésorerie

Bénéfices pour les participants

  • Un témoignage de première main sur la manière dont la dissimulation fonctionne réellement au sein d’une activité de négociation, au-delà de la description théorique
  • Des signaux spécifiques que les superviseurs, les équipes de gestion des risques et les auditeurs doivent considérer comme des signaux d’alerte plutôt que comme des gages de sécurité
  • Une vision plus claire des facteurs humains – pression, ego, peur – qui transforment une erreur récupérable en une perte irrémédiable
  • Une perception plus fine des écarts entre le cadre de contrôle théorique et les pratiques réelles sur le terrain
  • Un regain d’attention porté à la séparation des fonctions, à la gestion des comptes d’erreurs et au traitement des exceptions

Conférences

La transparence perdurera plus longtemps que le charisme

Une conférence sur la culture des célébrités, le leadership charismatique et les défaillances de la surveillance lorsque les performances individuelles prennent le pas sur le contrôle institutionnel.

Points clés à retenir :

  • Pourquoi les personnalités charismatiques très performantes dans les milieux du trading et des fusions-acquisitions échappent à une surveillance à laquelle seraient soumis des employés plus ordinaires
  • En quoi la transparence, par nature terne et procédurale, constitue un rempart durable contre la prise de risques concentrée
  • Ce que les conseils d’administration et les comités peuvent faire pour préserver la crédibilité de la surveillance lorsqu’une « star » est présente

Les opérations de trading non autorisées et les mécanismes de dissimulation

Un témoignage à la première personne sur la manière dont le compte n° 88888 a été ouvert, alimenté et dissimulé, et ce que l’effondrement de Barings révèle sur la conception actuelle des dispositifs de surveillance.

Points clés à retenir :

  • Les failles de contrôle spécifiques et les conflits liés au cumul de fonctions qui ont permis à la dissimulation de prendre de l’ampleur
  • Les décisions prises au jour le jour qui ont transformé une perte initiale en une perte irrémédiable, notamment l’opération « straddle » liée au tremblement de terre de Kobe
  • Les signaux émis par les autorités de surveillance et d’audit qui auraient dû permettre de détecter les pertes plus tôt, et à quoi ressemblent leurs équivalents dans les opérations de trading et de trésorerie actuelles

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Témoignages

Nick s'est montré extrêmement captivant. Lors de notre congrès de zone, nous avons reçu de nombreux retours positifs concernant sa session et les enseignements que Nick a tirés des événements qui se sont déroulés dans les années 90. Son message sur l'importance cruciale de l'éthique et de la conformité a été très apprécié par l'ensemble du public.
La société Kraft Heinz
Nick a été exceptionnel lors de notre forum sur les risques, et les retours de tous les participants ont été très positifs et constructifs. Il a su mettre en avant avec brio l’importance de la communication et de l’organisation interne pour garantir la mise en place d’un programme de gestion des risques solide, proactif, maîtrisé et transparent. Fort de son expérience, il a donné d’excellents exemples des conséquences possibles si ces objectifs ne sont pas atteints. Nous avons passé un moment formidable en sa compagnie, et j’espère sincèrement que nous pourrons renouveler cette expérience à l’avenir.
INTL FCStone Ltd.
Nick Leeson a prononcé le discours d’ouverture lors de notre sommet « Risky Business » qui s’est tenu à Dublin en février 2015. Les retours des participants à son sujet ont été unanimement excellents. Il a abordé des thèmes clés tels que le risque, la conformité, la transparence et sa vision du monde de la réglementation telle qu’elle se présente en 2015. Nick avait manifestement consacré beaucoup de temps à la préparation de cet événement ; il comprenait parfaitement nos solutions, notre public et les thèmes clés que nous souhaitions aborder, et s’est montré très désireux de poser de nombreuses questions afin d’optimiser sa participation. Je recommanderais sans hésiter Nick (et je l’ai d’ailleurs déjà fait !). Excellent travail !
Thomson Reuters
Cette année, nous souhaitions adopter une approche différente pour notre formation sur la conformité, et c'est exactement ce que Nick Leeson nous a proposé. Son intervention nous a vraiment fait réfléchir, et Nick a brossé un tableau saisissant des effets dévastateurs qu'entraîne l'absence d'une approche adéquate en matière de gestion des risques et de conformité. Une session exigeante, stimulante… et divertissante. Un grand merci.
NBC Universal
Nick Leeson s'est révélé être un intervenant brillant, instructif et captivant lors de notre récente conférence. Il a su expliquer avec brio l'importance de la conformité, des risques et de la réglementation à travers son récit fascinant. Nous avons reçu d'excellents retours de la part de notre public, tant sur l'événement que sur Nick lui-même, et il a sans aucun doute été un atout formidable pour notre table ronde.
Equilibrium Asset Management LLP
Nick Leeson s'est montré excellent ce jour-là : très franc, ouvert et honnête, il a consacré une longue séance de questions-réponses qui a été très appréciée par les participants. Nous n'hésiterions pas un instant à recommander Nick à d'autres organisations comme la nôtre.
Association irlandaise des courtiers
Nick Leeson était un excellent orateur. Il a raconté son histoire avec beaucoup d’humilité, d’honnêteté et de concision. Cela a permis de mieux comprendre comment les choses peuvent mal tourner de manière spectaculaire et quelles en sont les conséquences.
Gazprom Marketing & Trading Limited
Excellente présentation de Nick, très bien accueillie par nos clients et notre direction. Un grand merci pour l'organisation et merci de transmettre nos sincères remerciements à Nick.
Actiance Inc. EMEA
Merci d'être venu nous parler lors de notre tout premier salon professionnel. Dès que vous êtes monté sur scène et que vous avez commencé à parler, le public a été captivé. L'histoire de votre vie que vous nous avez racontée était remarquable et avait tout d'un film hollywoodien. Vous avez su créer un lien immédiat avec le public, ce qui n'est pas chose facile.
SWW Media
Nick Leeson a tenu l'une des conférences les plus intéressantes et les plus stimulantes du week-end, en racontant comment, par ses spéculations frauduleuses, il avait provoqué la faillite de la plus ancienne banque d'investissement du Royaume-Uni, la Barings Bank.
Sommet économique de Warwick
Nous avons trouvé que M. Leeson était un excellent orateur, qui a contribué à la qualité et à la richesse des échanges lors de notre événement. Il a tenu toutes ses promesses, notamment en faisant preuve d'une grande ouverture d'esprit et d'une grande disponibilité pour répondre à toutes sortes de questions posées par notre public, composé d'auditeurs et d'enquêteurs spécialisés dans la lutte contre la fraude.
Formation aux systèmes d'information de gestion
Notre journée consacrée à la conformité a rencontré un franc succès, et la présence de Nick en tant qu'intervenant externe a vraiment apporté l'ambiance dynamique que nous recherchions. Comme prévu, sa présentation était excellente et il a parfaitement abordé tous les points figurant dans notre cahier des charges ! Son style d'intervention était à la fois instructif et plein d'humour, et les questions ont fusé à la fin !
Diageo Royaume-Uni
Une fois encore, je tiens à remercier Nick Leeson d'être venu intervenir lors de notre journée de réflexion sur les services financiers. J'ai discuté avec mes collègues après la conférence, et ils ont tous apprécié ses remarques très pertinentes sur les défis persistants liés à la gestion des risques au sein de nombreuses institutions financières de premier plan. L'intervention de Nick Leeson s'est également parfaitement inscrite dans le cadre de nos propres discussions internes sur la meilleure façon d'aider nos clients en cette période d'incertitude économique.
Directeur, McKinsey & Company
Nick Leeson s'est montré instructif, captivant et divertissant ! Il a une histoire incroyable à raconter et sait parfaitement la mettre en valeur. Mais ce n'est pas tout : Nick s'est vraiment donné à fond et a passé beaucoup de temps avec nos invités avant et après l'événement. Il a vraiment valu son prix.
Association britannique des courtiers d'assurance
Nick Leeson a parlé très ouvertement et en toute franchise de ses expériences, ce qui l'a rendu très sympathique. J'ai observé les participants pendant son intervention et il a su capter l'attention de tout le monde. C'était également une excellente idée de la part de Nick de répondre aux questions de l'assistance : on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Vraiment du beau travail !
Conférence RSA Europe
Nick Leeson nous a été d’une grande utilité. Son sujet correspondait parfaitement à notre thème et il a su attirer un large public parmi nos participants. Sa présentation était factuelle, honnête et captivante. J’ai pu constater que le public était véritablement intéressé par ce qu’il avait à dire. Il ne semblait y avoir aucun sentiment négatif à son égard ni concernant ses actions passées. D’ailleurs, un employé de banque, assis au premier rang, tout près de lui, s’est montré sincèrement intéressé par la façon dont les événements s’étaient déroulés. Nick a également accordé une interview à un journaliste du Daily Telegraph. Il s’est montré flexible et aimable, et le journaliste semblait satisfait du résultat. Dans l’ensemble, ce fut une journée couronnée de succès pour Courion, et Nick a joué un rôle déterminant dans cette réussite.
Directeur marketing, Courion Corporation
M. Leeson a partagé son parcours personnel avec humilité et franchise. Son point de vue a été soutenu par l'ensemble du Conseil d'administration, qui a trouvé son récit saisissant et a reconnu les enseignements à en tirer. Le Secrétariat s'est particulièrement réjoui que M. Leeson n'ait pas précipité son intervention et qu'il ait accepté de partager ses expériences en détail avec l'auditoire. Une expérience qui donne véritablement matière à réflexion.
Exxaro Resources – Afrique du Sud
J'ai trouvé qu'il était très facile de travailler avec NMP Live ; vous avez été à l'écoute de nos demandes et avez fait preuve d'une grande souplesse pour y répondre. Je ne chercherais certainement pas une autre agence si je devais faire venir un conférencier célèbre. Je peux vous confirmer que Nick Leeson a été très bien accueilli, tant par nos clients que par notre personnel. Cela a également suscité un certain engouement dans le milieu, et ceux qui n’étaient pas présents ont eu l’impression de passer à côté de quelque chose ! J’ai hâte de retravailler avec vous l’année prochaine.
BAE Systems Detica
Au sein de notre organisation, certains doutaient que nous ayons fait le bon choix en invitant Nick Leeson à intervenir lors de notre événement clients. Mais pour résumer, Nick a balayé tous ces doutes et son discours a été très bien accueilli, tant par nos clients que par les collaborateurs de SimCorp. Ses messages correspondaient parfaitement au thème de la conférence. Et en interne : « Le choix de Nick Leeson comme conférencier principal était une décision audacieuse de la part de l’équipe marketing, mais elle s’est avérée payante. Il s’est adressé à une salle comble, s’est montré très honnête et nous a tous donné matière à réflexion sur la conformité et les risques. » Merci de remercier Nick d’avoir fait la différence lors de la conférence de cette année.
SimCorp A/S
Nick a été exceptionnel et, pour être honnête, certains de nos membres se demandaient pourquoi nous l'avions invité, compte tenu de son passé. Il a époustouflé le public ; le seul bémol, c'est qu'il n'y a pas eu assez de temps pour les questions.
FICAS
Je ne compte plus le nombre de personnes qui m’ont dit à quel point elles avaient apprécié votre intervention en début de semaine lors de la journée des responsables financiers à l’IBM Business Connect 2016. Votre histoire est fascinante et vous permettez très facilement à votre public de se mettre à votre place : je pense que, sans la grâce de Dieu, bien des personnes qui ne s'en doutent pas pourraient se retrouver dans la même situation. Votre intervention a eu un impact encore plus fort que ce à quoi je m'attendais, et le public s'est montré plus captivé que je ne l'ai rarement vu lors d'événements similaires.
IBM
Au nom de la Zone 1 du CIMA (Centre de Londres et Nord de la Tamise), je tiens à vous remercier pour la conférence émouvante, stimulante et inspirante que vous avez donnée hier soir. J’ai reçu des retours extrêmement positifs et élogieux de la part de toutes les personnes à qui j’ai parlé lors de cet événement. Une conférence vraiment mémorable qu’aucun d’entre nous n’oubliera jamais. Nous vous sommes très reconnaissants d’avoir répondu à notre demande de mettre l’accent sur les enseignements à tirer et les mesures que les organisations doivent prendre pour éviter que les agissements de quelques-uns n’entraînent des pertes et des préjudices graves – c’était précisément ce que nous espérions. En partageant vos expériences, acquises à la dure, vous aidez tous ceux qui vous écoutent à assurer le succès durable de leurs propres organisations – une excellente façon de marquer le centenaire du CIMA à Londres. Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour l’avenir.
Institut agréé des comptables en gestion de Londres (CIMA)

Artistes associés

Nick Hendrix
Nick Hendrix est un acteur de télévision et de théâtre en activité qui anime des événements d’entreprise et intervient sur les thèmes de la confiance en soi et de la performance sous pression, en s’appuyant sur son expérience dans le rôle du sergent Jamie Winter dans la série « Midsomer Murders » diffusée sur ITV, ainsi que sur les scènes du National Theatre, de l’Old Vic et du West End.
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Maryam Moshiri
Maryam Moshiri est une présentatrice en chef de la BBC qui anime, préside et modère des événements d’entreprise et politiques de grande envergure avec la rigueur propre à une rédaction d’actualités internationales en direct.
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