Robert Mazur

Por qué las organizaciones colaboran con Robert Mazur

• Sus veintisiete años de experiencia en la División de Investigaciones Criminales del IRS, la Aduana de EE. UU. y la DEA le han proporcionado una amplia experiencia en delitos financieros a nivel federal, algo poco común entre los ponentes y especialmente relevante para el sector bancario y el público regulado.
• La Operación C-Chase, su infiltración encubierta de dos años en la red de blanqueo de capitales de Pablo Escobar y en el BCCI, uno de los bancos privados más grandes del mundo en aquel momento, es uno de los casos de delitos financieros más estudiados de la historia, y es él quien debe contarlo.
• The Infiltrator, su éxito de ventas del New York Times, fue adaptado al cine en 2016 en una película protagonizada por Bryan Cranston, lo que proporciona al público un punto de referencia cultural común antes de que comience la sesión.
• Su certificación judicial como experto en blanqueo de capitales en EE. UU. y Canadá garantiza que su material resista el escrutinio de audiencias de cumplimiento normativo, jurídicas y de gestión de riesgos, que lo contrastarán con sus propios casos.
• Combina la narración de historias de guerra con la especificidad técnica, lo cual resulta útil para las organizaciones que necesitan dinamizar un programa de cumplimiento normativo sin sacrificar el fondo.

Aspectos destacados de su biografía

• Exagente federal de EE. UU., con una carrera de 27 años en la Investigación Criminal del IRS, el Servicio de Aduanas de EE. UU. y la DEA
• Dirigió la Operación C-Chase, la investigación encubierta de mediados de los años 80 sobre la red de blanqueo de capitales de Pablo Escobar y el BCCI
• Alias encubierto «Robert Musella» durante dos años en una estafa bancaria global de 20 000 millones de dólares
• Experto en blanqueo de capitales certificado por los tribunales de Estados Unidos y Canadá
• Autor de *The Infiltrator*, éxito de ventas del *New York Times*, adaptado al cine en 2016 en una película protagonizada por Bryan Cranston
• Autor de su segunda autobiografía, The Betrayal

Biografía

El Bank of Credit and Commerce International contaba con 20 000 millones de dólares en activos y operaciones en más de 70 países cuando Robert Mazur, haciéndose pasar por el empresario de Nueva Jersey «Robert Musella», pasó dos años infiltrado en sus operaciones de blanqueo de capitales. La Operación C-Chase, la infiltración del Gobierno de EE. UU. que él dirigió, acabó dando lugar a uno de los procesos judiciales por delitos financieros más trascendentales del siglo XX y al colapso del propio BCCI. La misma investigación llegó hasta el Cartel de Medellín de Pablo Escobar, que utilizaba el banco para mover los ingresos de la droga a través del sistema financiero global.

Su trayectoria hasta llegar a ese caso fue una carrera federal de 27 años que lo llevó a pasar por la División de Investigaciones Criminales del IRS, el Servicio de Aduanas de EE. UU. y la Administración para el Control de Drogas. Mazur está certificado por los tribunales como experto en blanqueo de capitales tanto en Estados Unidos como en Canadá, lo que confiere a su análisis la autoridad necesaria para ser citado en programas de cumplimiento normativo, en lugar de ser simplemente admirado en una ponencia.

El historial público de su trabajo es extenso. The Infiltrator, sus memorias superventas, se adaptaron en 2016 a una película del mismo nombre protagonizada por Bryan Cranston. Su segunda autobiografía, The Betrayal, continúa el relato desde dentro de cómo se llevan a cabo realmente las operaciones encubiertas contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales, y dónde la complicidad institucional las hace posibles.

Para los bancos globales, las funciones de cumplimiento normativo, los reguladores, las fuerzas del orden y los equipos de riesgo corporativo, la propuesta de valor es directa. Mazur no habla de delitos financieros; habla como alguien cuyo trabajo desmanteló una de las mayores operaciones de blanqueo de la historia financiera. Las sesiones combinan los mecanismos específicos de cómo las redes criminales mueven el dinero con una visión lúcida de lo que los bancos no logran detectar sistemáticamente, y por qué.

Temas clave de las ponencias

• El blanqueo de capitales y la anatomía del delito financiero
• Investigaciones encubiertas y metodología de infiltración
• Cumplimiento normativo bancario, lucha contra el blanqueo de capitales y las debilidades que explotan los blanqueadores profesionales
• Los cárteles de la droga, el crimen organizado y el sistema financiero global
• Lecciones de las investigaciones sobre el BCCI y Pablo Escobar
• Riesgo, gobernanza y responsabilidad ejecutiva en materia de delitos financieros

Ideal para

• Bancos globales, empresas de pagos y equipos directivos de fintech que desean reforzar sus programas contra los delitos financieros
• Departamentos de cumplimiento, riesgo, auditoría y gobernanza que imparten formación interna o sesiones informativas al consejo de administración
• Reguladores de servicios financieros, supervisores y autoridades encargadas de hacer cumplir la ley
• Equipos de liderazgo de riesgos corporativos y consejos de administración expuestos al riesgo reputacional derivado de los delitos financieros

Resultados para los participantes

• Una visión detallada y de primera mano de cómo los blanqueadores de capitales profesionales evalúan y se aprovechan de las instituciones bancarias
• Mecanismos específicos utilizados en los casos del BCCI y de Pablo Escobar, adaptados al público actual interesado en el cumplimiento normativo
• Una visión más clara de las carencias que aún presentan los enfoques actuales de AML y KYC
• Sugerencias prácticas para el diseño de programas internos extraídas de la experiencia en investigaciones encubiertas
• Un punto de referencia en The Infiltrator que los equipos directivos pueden compartir con el resto del personal de cumplimiento normativo