Robert Mazur

Warum Unternehmen mit Robert Mazur zusammenarbeiten

• Seine 27-jährige Tätigkeit bei der IRS Criminal Investigation, dem US-Zoll und der DEA verschafft ihm eine umfassende Erfahrung im Bereich der Finanzkriminalität auf Bundesebene, die im Vortragsbereich selten ist und speziell für das Bankwesen und regulierte Zielgruppen relevant ist.
• Die Operation C-Chase, seine zweijährige Undercover-Infiltration des Geldwäschernetzwerks von Pablo Escobar und der BCCI, einer der damals größten Privatbanken der Welt, ist einer der am meisten untersuchten Fälle von Finanzkriminalität in der Geschichte – und es ist seine Geschichte, die er zu erzählen hat.
• „The Infiltrator“, sein New York Times-Bestseller, wurde 2016 mit Bryan Cranston in der Hauptrolle verfilmt, was dem Publikum bereits vor Beginn der Veranstaltung einen gemeinsamen kulturellen Bezugspunkt bietet.
• Seine gerichtliche Zertifizierung als Geldwäscheexperte in den USA und Kanada bedeutet, dass sein Material vor einem Publikum aus den Bereichen Compliance, Recht und Risikomanagement Bestand hat, das es anhand seiner eigenen Fälle überprüfen wird.
• Er verbindet die Erzählung spannender Geschichten mit technischer Genauigkeit, was für Organisationen nützlich ist, die ihr Compliance-Programm beleben müssen, ohne dabei an Substanz einzubüßen.

Biografische Höhepunkte

• Ehemaliger US-Bundesagent, 27-jährige Karriere bei der IRS Criminal Investigation, dem US-Zoll und der DEA
• Leitung der Operation C-Chase, der verdeckten Ermittlungen Mitte der 1980er Jahre gegen das Geldwäschernetzwerk von Pablo Escobar und die BCCI
• Zwei Jahre lang unter dem Decknamen „Robert Musella“ verdeckt in einem globalen Bankbetrugsfall mit einem Volumen von 20 Milliarden Dollar tätig
• Gerichtlich zertifizierter Geldwäscheexperte in den Vereinigten Staaten und Kanada
• Autor von „The Infiltrator“, einem Bestseller der New York Times, der 2016 mit Bryan Cranston in der Hauptrolle verfilmt wurde
• Autor der zweiten Autobiografie „The Betrayal“

Biografie

Die Bank of Credit and Commerce International verfügte über ein Vermögen von 20 Milliarden Dollar und war in mehr als 70 Ländern tätig, als Robert Mazur, der sich als Geschäftsmann „Robert Musella“ aus New Jersey ausgab, zwei Jahre lang in deren Geldwäschestrukturen untertauchte. Die von ihm geleitete Undercover-Operation „C-Chase“ der US-Regierung führte schließlich zu einem der folgenreichsten Strafverfahren wegen Finanzkriminalität des 20. Jahrhunderts und zum Zusammenbruch der BCCI selbst. Dieselbe Ermittlung führte auch zum Medellín-Kartell von Pablo Escobar, das die Bank nutzte, um Drogengelder durch das globale Finanzsystem zu schleusen.

Sein Weg zu diesem Fall führte über eine 27-jährige Karriere im Bundesdienst, die ihn durch die Kriminalabteilung der US-Steuerbehörde (IRS), den US-Zoll und die Drogenbekämpfungsbehörde (DEA) führte. Mazur ist sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Kanada gerichtlich als Experte für Geldwäsche zertifiziert, was seiner Analyse das Gewicht verleiht, in Compliance-Programmen zitiert zu werden, anstatt nur in einer Keynote bewundert zu werden.

Die öffentliche Dokumentation seiner Arbeit ist umfangreich. „The Infiltrator“, seine Bestseller-Autobiografie, wurde 2016 unter dem gleichen Titel mit Bryan Cranston in der Hauptrolle verfilmt. Seine zweite Autobiografie, „The Betrayal“, setzt den Insiderbericht darüber fort, wie verdeckte Ermittlungen gegen Drogenhändler und Geldwäscher tatsächlich ablaufen und wo institutionelle Komplizenschaft diese erst möglich macht.

Für globale Banken, Compliance-Abteilungen, Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und Risikomanagement-Teams in Unternehmen ist der Mehrwert unmittelbar ersichtlich. Mazur spricht nicht über Finanzkriminalität; er spricht als jemand, dessen Arbeit eine der größten Geldwäschereioperationen der Finanzgeschichte zerschlagen hat. Die Vorträge verbinden die spezifischen Mechanismen, mit denen kriminelle Netzwerke Geld bewegen, mit einem klaren Blick darauf, was Banken immer wieder übersehen – und warum.

Wichtige Vortragsthemen

• Geldwäsche und die Anatomie der Finanzkriminalität
• Verdeckte Ermittlungen und Infiltrationsmethoden
• Compliance im Bankwesen, Geldwäschebekämpfung und die Schwachstellen, die professionelle Geldwäscher ausnutzen
• Drogenkartelle, organisierte Kriminalität und das globale Finanzsystem
• Lehren aus den Ermittlungen gegen die BCCI und Pablo Escobar
• Risiko, Governance und die Rechenschaftspflicht der Führungskräfte bei Finanzkriminalität

Ideal für

• Führungsteams von globalen Banken, Zahlungsdienstleistern und Fintech-Unternehmen, die ihre Programme zur Bekämpfung von Finanzkriminalität stärken
• Compliance-, Risiko-, Audit- und Governance-Abteilungen, die interne Schulungen oder Vorstandsbriefings durchführen
• Aufsichtsbehörden für Finanzdienstleistungen, Aufsichtsgremien und Strafverfolgungsbehörden
• Führungsteams und Vorstände von Unternehmen, die einem Reputationsrisiko durch Finanzkriminalität ausgesetzt sind

Lernergebnisse

• Ein detaillierter Einblick aus erster Hand, wie professionelle Geldwäscher Bankinstitute einschätzen und ausnutzen
• Spezifische Mechanismen, die in den Fällen BCCI und Pablo Escobar zum Einsatz kamen, aufbereitet für ein modernes Compliance-Publikum
• Ein klareres Verständnis dafür, wo aktuelle AML- und KYC-Ansätze noch unzureichend sind
• Praktische Anregungen für die Gestaltung interner Programme, abgeleitet aus Erfahrungen mit verdeckten Ermittlungen
• Ein Bezugspunkt in „The Infiltrator“, den Führungsteams mit dem gesamten Compliance-Personal teilen können