Robert Mazur

Compliance-afdelingen i de fleste globale banker er i dag større end mange af de forretningsenheder, den fører tilsyn med, og alligevel passerer langt størstedelen af de ulovlige pengestrømme stadig ubemærket gennem systemet. Manglen skyldes ikke en mangel på politik, men en mangel på førstehåndskendskab til, hvordan professionelle hvidvaskere rent faktisk tænker, hvilke bankprocedurer de udnytter, og hvilke interne kontroller de finder let at omgå. For at lukke dette hul er der brug for en person, der har arbejdet på den anden side.

Robert Mazur er den tidligere amerikanske FBI-agent, der infiltrerede Pablo Escobars Medellín-kartel og fik BCCI til at gå under, og som har hjulpet banker, tilsynsmyndigheder og compliance-afdelinger med at se økonomisk kriminalitet gennem øjnene på de professionelle, der udnytter dem.

Download profil

Full Profile

Hvorfor virksomheder samarbejder med Robert Mazur

Med 27 års erfaring fra IRS Criminal Investigation, US Customs og DEA har han en bred viden om økonomisk kriminalitet på føderalt niveau, som er sjælden blandt foredragsholdere og særligt relevant for banksektoren og regulerede målgrupper.
Operation C-Chase, hans toårige undercover-infiltration af Pablo Escobars hvidvaskningsnetværk og BCCI, en af verdens største private banker på det tidspunkt, er en af de mest studerede sager om økonomisk kriminalitet i historien, og det er hans sag at fortælle.
The Infiltrator, hans New York Times-bestseller, blev filmatiseret i 2016 med Bryan Cranston i hovedrollen, hvilket giver publikum et fælles kulturelt referencepunkt, inden sessionen begynder.
Hans retscertificering som hvidvaskningsekspert i USA og Canada betyder, at hans materiale holder vand foran et publikum bestående af compliance-, juridiske og risikomedarbejdere, der vil afprøve det i forhold til deres egne sager.
Han kombinerer fortællingen af spændende historier med teknisk specificitet, hvilket er nyttigt for organisationer, der har brug for at sætte skub i et compliance-program uden at gå på kompromis med indholdet.

Højdepunkter i biografien

Tidligere amerikansk føderal agent med en 27-årig karriere hos IRS Criminal Investigation, US Customs Service og DEA
Ledede Operation C-Chase, den hemmelige efterforskning i midten af 1980'erne af Pablo Escobars hvidvaskningsnetværk og BCCI
Undercover-alias "Robert Musella" i to år inden for en global banksvindel på 20 milliarder dollars
Retscertificeret ekspert i hvidvaskning af penge i USA og Canada
Forfatter til The Infiltrator, New York Times-bestseller, der blev filmatiseret i 2016 med Bryan Cranston i hovedrollen
Forfatter til anden erindringsbog The Betrayal

Biografi

Bank of Credit and Commerce International havde aktiver for 20 milliarder dollar og aktiviteter i mere end 70 lande, da Robert Mazur, der udgav sig for at være forretningsmanden "Robert Musella" fra New Jersey, tilbragte to år inden for bankens hvidvaskningsaktiviteter. Operation C-Chase, den infiltration af den amerikanske regering, som han ledede, førte i sidste ende til en af de mest betydningsfulde retsforfølgelser af økonomisk kriminalitet i det tyvende århundrede og til BCCI's sammenbrud. Den samme efterforskning nåede frem til Pablo Escobars Medellín-kartel, som brugte banken til at flytte narkopenge gennem det globale finansielle system.

Hans vej til den sag var en 27-årig karriere i de føderale myndigheder, der strakte sig over IRS Criminal Investigation, US Customs Service og Drug Enforcement Administration. Mazur er retscertificeret som hvidvaskningsekspert i både USA og Canada, hvilket giver hans analyse den status, at den kan citeres i compliance-programmer i stedet for blot at blive beundret i en tale.

Den offentlige dokumentation af arbejdet er omfattende. The Infiltrator, hans bestseller-erindringsbog, blev filmatiseret i 2016 med Bryan Cranston i hovedrollen. Hans anden erindringsbog, The Betrayal, fortsætter den indvendige beretning om, hvordan hemmelige operationer mod narkotikahandel og hvidvaskning af penge faktisk gennemføres, og hvor institutionel medvirken gør dem mulige.

For globale banker, compliance-afdelinger, tilsynsmyndigheder, retshåndhævende myndigheder og virksomheders risikoteams er værdiforslaget direkte. Mazur taler ikke om økonomisk kriminalitet; han taler som en person, hvis arbejde afslørede en af de største hvidvaskningsoperationer i finanshistorien. Foredragene kombinerer de specifikke mekanismer for, hvordan kriminelle netværk flytter penge, med et klart blik på, hvad bankerne konsekvent undlader at opdage, og hvorfor.

Vigtigste emner

Hvidvaskning af penge og finansiel kriminalitets anatomi
Undercover-efterforskning og infiltrationsmetodik
Compliance i banksektoren, bekæmpelse af hvidvaskning af penge og de svagheder, som professionelle hvidvaskere udnytter
Narkokarteller, organiseret kriminalitet og det globale finansielle system
Erfaringer fra efterforskningen af BCCI og Pablo Escobar
Risiko, ledelse og ledelsens ansvar for økonomisk kriminalitet

Ideel for

Globale banker, betalingsvirksomheder og ledelsesteam inden for fintech, der styrker programmer til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet
Compliance-, risiko-, revisions- og ledelsesfunktioner, der afholder interne kurser eller bestyrelsesbriefinger
Tilsynsmyndigheder, tilsynsorganer og retshåndhævende myndigheder inden for finansielle tjenesteydelser
Ledelsesteam og bestyrelser i virksomheder, der er udsat for omdømmerisiko i forbindelse med økonomisk kriminalitet

Resultater for målgruppen

Et detaljeret, førstehåndsindtryk af, hvordan professionelle hvidvaskere vurderer og udnytter pengeinstitutter
Specifikke mekanismer anvendt i BCCI- og Pablo Escobar-sagerne, tilpasset et moderne compliance-publikum
En klarere forståelse af, hvor de nuværende AML- og KYC-tilgange stadig halter
Praktiske anbefalinger til udformning af interne programmer baseret på erfaringer fra hemmelige efterforskninger
Et referencepunkt i The Infiltrator, som ledelsesteam kan dele med det bredere compliance-personale

Samtaler

The Infiltrator: Hvorfor der hvidvaskes næsten 2 billioner dollar hvert år

Et hovedindlæg, der tager direkte udgangspunkt i Operation C-Chase og Mazurs analyse af den moderne hvidvaskningsøkonomi.

Hovedpunkter:

Hvordan karteller og medskyldige finansielle institutioner rent faktisk flytter ulovlige midler gennem det globale system
De strukturelle svagheder i bankernes compliance, som Mazur udnyttede under dække, og som stadig eksisterer
Lærdomme fra BCCI-sagen for nutidens banker, tilsynsmyndigheder og risikoledere
En række praktiske anbefalinger til gennemgang af en organisations eget program til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet

Tilgængelige for

Taletemaer

Sprog

Engelsk

Klik på knappen nedenfor for at se Robert Mazurs gebyrer og tilgængelighed for dit arrangement.

Videoer

Udtalelser

Helt fra starten har Robert Mazur været en meget imødekommende person med en afslappet udstråling. Han blev midtpunktet på vores forenings konference i anledning af 20-års-jubilæet. For at forberede sig til en så vigtig dag lyttede han tålmodigt til vores spørgsmål og tilrettelagde sin 4-timers masterclass på en unik måde ved at imødekomme vores behov og levere den i overensstemmelse med vores forventninger. Han var nysgerrig efter at lære mere om de aktuelle udviklinger i Schweiz, og han delte sine synspunkter med os og satte dem i sammenhæng med sine egne anbefalinger fra hvidbogen. Hans passion for at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme gør ham til den perfekte partner som hovedtaler og masterclass-underviser. Han delte sin store viden og erfaring for at hjælpe publikum på alle mulige måder med at give dem vigtige værktøjer og takeaways. Hans præsentation var tankevækkende.

Dr. Birguil Corelli

Præsident, Foreningen for "Groupement des Compliance Officers de Suisse Romande et du Tessin" (GCO) (GCO i det fransktalende og italiensktalende Schweiz)

Robert Mazur er en fremragende hovedtaler til åbningen. Han formår virkelig at fange publikums opmærksomhed, hvilket er med til at sætte tonen for engagementet under resten af arrangementet. Robert har holdt tale ved flere af vores årlige medlemsfora, hvor ledere fra globale advokatfirmaer samt juridiske direktører fra Fortune 500- og FTSE 100-virksomheder samles. Han er meget fleksibel som oplægsholder og kan tale om mange emner, samtidig med at han bruger sin tid på at fortælle en fængslende historie. Han har hjulpet vores medlemmer med at udmærke sig som eksemplariske strategiske forretningsledere ved at lære dem vigtigheden af forhandling og har givet dem de nøglekompetencer, der kræves for at opbygge og udvikle deres indflydelse på bestyrelsesniveau, hvilket har styrket dem som ledere. Robert har altid været til stede under hele vores arrangementer (tre dage) og har altid været mere end villig til at bruge sin egen fritid på at tale med vores medlemmer og besvare deres spørgsmål, uanset om det var over morgenmaden, kaffen eller middagen. Robert er en vidunderlig og inspirerende person, og vi har været meget glade for at have ham som taler ved vores arrangementer.

Abigail Harris

Indholdschef, Verdensførende inden for jura

På vegne af Commonwealth Financial Network vil jeg gerne takke Dem for Deres utroligt spændende hovedtale ved vores nationale konference 2022 i San Diego, Californien. Efter min erfaring udløser præsentationer om bekæmpelse af hvidvaskning af penge ikke stående ovationer, og slet ikke fra en skare af erfarne finansielle rådgivere, der er kommet for at se sådanne sessioner som forudsigelige og overfladiske begivenheder. Når det er sagt, var jeg så heldig at være vidne til, at vores publikum – over 2.000 mennesker – rejste sig og hyldede dig med en næsten to minutter lang applaus.

Peggy L. Ho

Juridisk direktør og risikochef, Commonwealth Financial

Det var en fornøjelse at arbejde sammen med dig. Din tålmodighed og professionalisme gjorde, at en situation, der ellers kunne have været udfordrende – i betragtning af at vi oprindeligt havde aftalt et fysisk arrangement i begyndelsen af 2020 og måtte skifte til et webinar – forløb problemfrit og uden stress. Din rolige og metodiske arbejdsstil gjorde det muligt for os at få det bedste ud af vores samtaler og i sidste ende ud af webinaret. Feedbacken på webinaret, både internt og eksternt, er, at det var meget tankevækkende, engagerende og især inspirerende……Set ud fra et talmæssigt perspektiv var det vores mest populære webinar i 2020 til dato, med over 500 tilmeldinger, og af dem, der deltog, lyttede mere end 95 % intenst i hele timen – et meget højt niveau for webinarer.

Simon Bond

Eventkoordinator, ComplyAdvantage

Det var en fornøjelse at samarbejde med Robert Mazur, og han leverede et informativt og unikt foredrag til vores deltagere. Ingen anden foredragsholder besidder den viden, baggrund og fortællerevne, som Bob har. På eget initiativ tilpassede han sit foredrag til emner, der ville fange vores deltageres interesse, og han var åben over for alle de forslag, vi kom med. Mange deltagere svarede, at hans præsentation var seminarets højdepunkt, og set fra planlægningsudvalgets perspektiv overgik han vores høje forventninger. Jeg kan med glæde og uden forbehold anbefale ham til andre organisationer.

Bernard J. Rafferty, CFE, CPA

Præsident, ACFE-afdelingen i Greater Pittsburgh

Robert Mazur var hovedtaler ved Compliance Weeks første årlige konference med titlen »Finansiel kriminalitet: Risici, tendenser og gennemprøvede metoder«, og han var efter alt at dømme begivenhedens højdepunkt. Mazurs præsentation og passion for emnet viste, at hans dedikation til offentlig tjeneste rækker ud over blot at infiltrere narkokarteller og omfatter også at dele sin viden for at hjælpe andre med at udføre deres arbejde bedre i bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet. Hans erfaringer blev præsenteret klart, og bag kulisserne var han desuden nem at arbejde sammen med. Jeg kan varmt anbefale at invitere ham til enhver konference eller kursus, der omhandler økonomisk kriminalitet.

David Lefort

Udgiver og chefredaktør, Compliance-ugen

Robert Mazur blev hyret til at holde et 90 minutters foredrag for vores medarbejdere i London, Jordan, Dubai, Kenya, Armenien, New Zealand og USA. Mazur gav et indblik i sin rolle som hvidvasker, hvor han i årevis arbejdede under dække i den kriminelle underverden…..Han advarede vores medarbejdere om bestemte geografiske områder, forretningstyper og produkttyper, der i dag udgør en større risiko for hvidvaskning af penge, og forklarede, hvorfor disse nye risici er blevet populære blandt hvidvaskere. Efter sin præsentation besvarede Mazur vores spørgsmål i mere end 45 minutter. Den feedback, vi modtog fra deltagerne, var meget positiv. En stor del af vores medarbejdere fandt sessionen fascinerende... Compliance-medarbejderne var meget interesserede i Mazurs indsigt i sporing af midler.

Roxane Chehade

Global driftschef, Equiti Capital

Robert Mazur er en fremragende foredragsholder. Jeg holder selv ofte foredrag på konferencer og workshops i Luxembourg. Bob var uden tvivl en af de bedste foredragsholdere, vi har haft, og han formåede at formidle et stærkt budskab på en spændende måde.

Michael Weis

Partner, PwC, Luxembourg

Din fascinerende præsentation »Inside The infiltrator« var fængslende, inspirerende og lærerig. Du formåede ikke blot at fange os med din historie, men du formåede også at knytte den sammen med det arbejde, vores cybersikkerhedseksperter udfører, hvilket gjorde den endnu mere meningsfuld. Din præsentation fik strålende anmeldelser fra deltagerne, og ud fra de kommentarer, vi har modtaget, havde den tydeligvis en stor indflydelse på dem, både personligt og professionelt. Tak for at være så behagelig og nem at arbejde sammen med. Din imødekommenhed blev meget værdsat, ligesom din vilje til at gøre en ekstra indsats for at sikre, at alle deltagere, der stod i kø i over en time (mere end 250), fik deres bog signeret. Tak igen for at fortælle din fantastiske historie. Jeg vil med glæde anbefale dig som hovedtaler til fremtidige arrangementer.

Amanda Bond-Thorley

Seniorprogramleder for globale arrangementer, (ISC)², Inc.

Jeg har stået for tilrettelæggelsen af CLSA Forum i mere end ti år og var meget glad for at kunne byde hr. Mazur velkommen. Normalt inviterer vi kun personer, hvis stil vi kan se på forhånd online, men i betragtning af den følsomme karakter af hans materiale var dette ikke en mulighed. Rosende anmeldelser fra andre sponsorer overbeviste os, og reaktionen fra deltagerne bekræftede, at vi havde truffet den rigtige beslutning. Mazur er en fuldendt professionel, en fremragende oplægsholder og en respektfuld gæst, der har øje for detaljerne i indhold, fremførelse og logistik. Han får 10 ud af 10 i min bog.

Grace Hung

Global indholdsdirektør, CLSA Limited

Jeg kan varmt anbefale Robert Mazur som hovedtaler og foredragsholder. Hans oplæg for vores publikum var et af de bedste, vi nogensinde har oplevet. Der findes meget få mennesker i verden som Robert, og vi er glade for, at vi fik ham til Sverige til vores Executive Days-konference, hvor han begejstrede publikum.

Nicklas Ostling

administrerende direktør, Bestseller PR AB

Robert Mazur var hovedtaler ved Federal Bar Association (FBA)s nationale kongres og årsmøde. Vi var begejstrede og beærede over, at Mazur kunne holde foredrag for os. Mazur er ikke kun en af de modigste og mest succesrige hemmelige agenter i amerikansk retshåndhævelses historie, han er også en mesterlig fortæller. Selv dem af os, der havde set filmen The Infiltrator, hvor Bryan Cranston spiller Mazur, blev konstant forbløffet under Mazurs oplæg over de forbløffende øjeblikke, han beskrev fra sit arbejde som hemmelig agent indlejret i Medellin-narkokartellet.

Michael P. Matthews

Præsident, Den Føderale Advokatforening

Tak for et fantastisk webinar. Det var uden tvivl et af de mest underholdende og informative arrangementer, jeg har deltaget i.

Vasta Narasimha

Driftsdirektør og økonomidirektør, ComplyAdvantage

Vi var begejstrede og beærede over, at hr. Mazur holdt hovedtalen på vores årlige brugerkonference i Washington, DC. Vi kan varmt anbefale hr. Mazur som hovedtaler og oplægsholder. Han har en erfaring og et brancheperspektiv, der er uden sidestykke; både vores kunder og medarbejdere var fuldt engagerede i hans oplæg. Hr. Mazur var i stand til at give uvurderlige og sjældne indsigter.

Niki Pryor

Marketingchef, Verafin

En fantastisk præsentation. I vores deltagerundersøgelse fik Robert Mazurs præsentation en score på 4,79 ud af 5,0. Blandt kommentarerne i undersøgelsen var: »Fantastisk arrangement. Hovedtaleren (Mazur) var fantastisk", "Robert Mazur var engagerende og gav et fremragende overblik på højt niveau over, hvordan al denne vanvittige hvidvaskning af penge blev muliggjort", og "Det var en meget øjenåbnende session? Min favorit på konferencen".

Joe Scotto

Markedsføringsdirektør for Amerika, BAE Systems Applied Intelligence

Bøger

Forræderiet: Den sande historie om mit møde med døden i en verden af narkohandlere og hvidvaskere

THE BETRAYAL tager læseren med på en spændingsfyldt rejse ind i underverdenen, baseret på virkelige begivenheder – en oplev…

Interesseret i at lære mere eller planlægge fremad?

Tjek nemt talerens seneste tilgængelighed, eller tilføj denne profil til din liste over udvalgte.

Infiltratoren: Den sande historie om en mand mod historiens største narkokartel

*The Infiltrator* er den *New York Times*-bestseller, der fortæller historien om, hvordan Mazur var med til at fælde de skruppe…