Robert Mazur

Dans la plupart des banques internationales, la fonction de conformité est désormais plus importante que bon nombre des activités qu’elle supervise, et pourtant, la grande majorité des flux financiers illicites continuent de transiter par le système sans être détectés. Le problème ne réside pas dans l’absence de politiques, mais dans le manque de compréhension directe de la façon dont les blanchisseurs de fonds professionnels raisonnent réellement, des procédures bancaires qu’ils exploitent et des contrôles internes qu’ils trouvent faciles à contourner. Pour combler ce fossé, il faut quelqu’un qui ait travaillé de l’autre côté.

Robert Mazur est l’ancien agent fédéral américain qui a infiltré le cartel de Medellín de Pablo Escobar et fait tomber la BCCI, aidant ainsi les banques, les autorités de régulation et les équipes chargées de la conformité à appréhender la criminalité financière à travers le regard des professionnels qui en tirent profit.

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Pourquoi les organisations font appel à Robert Mazur

Vingt-sept années passées au sein du service des enquêtes criminelles de l'IRS, des douanes américaines et de la DEA lui confèrent une vaste expérience des crimes financiers au niveau fédéral, ce qui est rare parmi les conférenciers et particulièrement pertinent pour les publics issus du secteur bancaire et des secteurs réglementés.
L'opération C-Chase, son infiltration sous couverture pendant deux ans au sein du réseau de blanchiment d'argent de Pablo Escobar et de la BCCI, l'une des plus grandes banques privées au monde à l'époque, est l'une des affaires de criminalité financière les plus étudiées de l'histoire, et c'est à lui de la raconter.
The Infiltrator, son best-seller du New York Times, a été adapté en un long métrage en 2016 avec Bryan Cranston dans le rôle principal, ce qui offre au public un point de référence culturel commun avant même le début de la session.
Sa certification judiciaire en tant qu'expert en blanchiment d'argent aux États-Unis et au Canada garantit que son contenu tient la route devant des publics spécialisés dans la conformité, le droit et la gestion des risques, qui le confronteront à leurs propres dossiers.
Il allie le récit de ses expériences sur le terrain à des détails techniques, ce qui est utile pour les organisations qui ont besoin de dynamiser un programme de conformité sans en sacrifier le fond.

Faits marquants de sa biographie

Ancien agent fédéral américain, 27 ans de carrière au sein du service des enquêtes criminelles de l'IRS, des douanes américaines et de la DEA
A dirigé l'opération C-Chase, l'enquête sous couverture menée au milieu des années 1980 sur le réseau de blanchiment d'argent de Pablo Escobar et la BCCI
Pseudonyme d'infiltration « Robert Musella » pendant deux ans au sein d'une fraude bancaire mondiale de 20 milliards de dollars
Expert en blanchiment d'argent agréé par les tribunaux aux États-Unis et au Canada
Auteur de The Infiltrator, best-seller du New York Times, adapté au cinéma en 2016 dans un long métrage avec Bryan Cranston
Auteur d'un deuxième mémoire intitulé The Betrayal

Biographie

La Bank of Credit and Commerce International disposait de 20 milliards de dollars d'actifs et exerçait ses activités dans plus de 70 pays lorsque Robert Mazur, se faisant passer pour « Robert Musella », un homme d'affaires du New Jersey, a passé deux ans au cœur de ses opérations de blanchiment d'argent. L'opération C-Chase, l'infiltration menée par le gouvernement américain sous sa direction, a finalement abouti à l'une des poursuites judiciaires les plus marquantes du XXe siècle en matière de criminalité financière et à l'effondrement de la BCCI elle-même. Cette même enquête a permis de remonter jusqu'au cartel de Medellín de Pablo Escobar, qui utilisait la banque pour faire transiter les profits de la drogue à travers le système financier mondial.

Son parcours jusqu’à cette affaire s’est inscrit dans une carrière fédérale de 27 ans qui l’a conduit au service des enquêtes criminelles de l’IRS, au service des douanes américain et à la Drug Enforcement Administration. Mazur est certifié par les tribunaux comme expert en blanchiment d’argent tant aux États-Unis qu’au Canada, ce qui confère à son analyse le statut nécessaire pour être citée dans des programmes de conformité plutôt que simplement admirée lors d’un discours liminaire.

Les archives publiques de son travail sont volumineuses. The Infiltrator, son mémoire à succès, a été adapté en 2016 en un long métrage du même nom avec Bryan Cranston dans le rôle principal. Son deuxième mémoire, The Betrayal, poursuit le récit de l’intérieur sur la manière dont les opérations d’infiltration contre les trafiquants de drogue et les blanchisseurs d’argent sont réellement menées, et sur les cas où la complicité institutionnelle les rend possibles.

Pour les banques internationales, les fonctions de conformité, les régulateurs, les forces de l’ordre et les équipes de gestion des risques d’entreprise, la valeur ajoutée est évidente. Mazur ne parle pas de criminalité financière ; il s'exprime en tant que personne dont le travail a permis de démanteler l'une des plus grandes opérations de blanchiment de l'histoire financière. Les sessions combinent les mécanismes spécifiques utilisés par les réseaux criminels pour déplacer des fonds avec une vision lucide de ce que les banques ne parviennent jamais à détecter, et pourquoi.

Principaux thèmes abordés

Le blanchiment d'argent et l'anatomie de la criminalité financière
Enquêtes sous couverture et méthodes d'infiltration
Conformité bancaire, lutte contre le blanchiment d'argent et faiblesses exploitées par les blanchisseurs professionnels
Les cartels de la drogue, le crime organisé et le système financier mondial
Leçons tirées des enquêtes sur la BCCI et Pablo Escobar
Risque, gouvernance et responsabilité des dirigeants face à la criminalité financière

Idéal pour

Les banques internationales, les sociétés de paiement et les équipes de direction des fintechs qui renforcent leurs programmes de lutte contre la criminalité financière
Les fonctions de conformité, de gestion des risques, d'audit et de gouvernance organisant des formations internes ou des réunions d'information à l'intention du conseil d'administration
Les régulateurs, les autorités de surveillance et les forces de l'ordre du secteur des services financiers
Les équipes de direction chargées de la gestion des risques d'entreprise et les conseils d'administration exposés au risque de réputation lié à la criminalité financière

Résultats attendus

Une vision détaillée et de première main de la manière dont les blanchisseurs d'argent professionnels évaluent et exploitent les institutions bancaires
Mécanismes spécifiques utilisés dans les affaires BCCI et Pablo Escobar, adaptés aux publics modernes concernés par la conformité
Une vision plus claire des lacunes actuelles des approches en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC)
Des conseils pratiques pour la conception de programmes internes, tirés d'une expérience d'enquête sous couverture
Un point de référence dans The Infiltrator que les équipes de direction peuvent partager avec l'ensemble du personnel chargé de la conformité

Conférences

L'Infiltré : pourquoi près de 2 000 milliards de dollars sont blanchis chaque année

Une intervention s’inspirant directement de l’opération C-Chase et de l’analyse de Mazur sur l’économie moderne du blanchiment d’argent.

Points clés à retenir :

Comment les cartels et les institutions financières complices font circuler les fonds illicites à travers le système mondial
Les faiblesses structurelles de la conformité bancaire que Mazur a exploitées sous couverture et qui persistent encore aujourd’hui
Les leçons à tirer de la poursuite judiciaire contre la BCCI pour les banques, les régulateurs et les responsables de la gestion des risques d’aujourd’hui
Une série de conseils pratiques pour réévaluer le programme de lutte contre la criminalité financière de votre organisation

Disponible pour

Intervention

Thèmes de discussion

Langues

Anglais

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Vidéos

Témoignages

Dès le début, Robert Mazur s’est révélé être une personne très accessible et d’un naturel très agréable. Il a été la vedette de la conférence organisée à l’occasion du 20e anniversaire de notre association. Pour se préparer à cette journée importante, il a écouté patiemment nos questions et a conçu de manière unique sa Masterclass de 4 heures en s'adaptant à nos besoins et en la dispensant conformément à nos attentes. Il s'est montré curieux d'en savoir plus sur les développements actuels en Suisse et a partagé ses points de vue avec nous, en faisant le lien avec les recommandations de son propre livre blanc. Sa passion pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme fait de lui le partenaire idéal en tant qu’orateur principal et animateur de masterclass. Il a partagé sa richesse de connaissances et d’expérience pour aider le public de toutes les manières possibles, en lui fournissant des outils et des enseignements essentiels. Sa présentation a suscité de nombreuses réflexions.

Dr Birguil Corelli

Président, Le comité de l'association « Groupement des Compliance Officers de Suisse romande et du Tessin » (GCO) (GCO en Suisse romande et au Tessin)

Robert Mazur est un conférencier d’ouverture exceptionnel. Il sait véritablement capter l’attention de son public, ce qui contribue à créer une atmosphère propice à l’engagement pour le reste de l’événement. Robert est intervenu lors de plusieurs de nos forums annuels des membres, qui rassemblent des dirigeants de cabinets d’avocats internationaux ainsi que des directeurs juridiques d’entreprises figurant au classement Fortune 500 et FTSE 100. C'est un présentateur très polyvalent, capable d'aborder de nombreux sujets tout en mettant à profit son expérience du monde des affaires pour raconter des histoires captivantes. Il a aidé nos membres à exceller en tant que dirigeants d'entreprise stratégiques exemplaires en leur enseignant l'importance de la négociation et en leur transmettant les compétences clés nécessaires pour établir et développer leur influence au sein des conseils d'administration, ce qui leur a permis de s'affirmer en tant que leaders. Robert est toujours resté pendant toute la durée de nos événements (trois jours) et s’est toujours montré plus qu’heureux de consacrer son temps libre à échanger avec nos membres et à répondre à leurs questions, que ce soit au petit-déjeuner, autour d’un café ou au dîner. Robert est une personne formidable et inspirante, et nous avons vraiment adoré l’avoir comme intervenant lors de nos événements.

Abigail Harris

Responsable du contenu, Leaders mondiaux du droit

Au nom de Commonwealth Financial Network, je tiens à vous remercier pour votre intervention liminaire extrêmement captivante lors de notre conférence nationale 2022 à San Diego, en Californie. D'après mon expérience, les présentations sur la lutte contre le blanchiment d'argent ne suscitent généralement pas d'ovations debout, encore moins de la part d'un public composé de conseillers financiers chevronnés qui considèrent souvent ces sessions comme des événements stéréotypés et superficiels. Cela dit, j’ai eu la chance de voir notre public – plus de 2 000 personnes – se lever et vous rendre hommage par une ovation de près de deux minutes.

Peggy L. Ho

Directeur juridique et directeur des risques, Commonwealth Financial

Ce fut un plaisir de travailler avec vous. Grâce à votre patience et à votre professionnalisme, ce qui aurait pu être une situation difficile – étant donné que nous avions initialement prévu un événement en présentiel début 2020 et que nous avons dû nous rabattre sur un webinaire – s’est déroulé sans encombre et sans stress. Votre style de travail calme et méthodique nous a permis de tirer le meilleur parti de nos discussions et, au final, du webinaire. Les retours, tant au sein de l'entreprise qu'à l'extérieur, indiquent que le webinaire a été une source de réflexion profonde, captivant et particulièrement inspirant……En termes de chiffres, il s'agit de notre webinaire le plus suivi de 2020 à ce jour, avec plus de 500 inscriptions et, parmi les participants, plus de 95 % ont écouté attentivement pendant toute l'heure – un record pour un webinaire.

Simon Bond

Spécialiste en événementiel, ComplyAdvantage

Robert Mazur s'est révélé très agréable à côtoyer et a proposé à nos participants une présentation à la fois instructive et originale. Aucun autre intervenant ne possède les connaissances, l'expérience et le talent de conteur dont fait preuve Bob. Sur sa propre initiative, il a adapté son intervention à des thèmes susceptibles d'intéresser nos participants et s'est montré ouvert à toutes nos suggestions. De nombreux participants ont déclaré que sa présentation avait été le moment fort du séminaire et, du point de vue du comité d'organisation, il a dépassé nos attentes déjà élevées. Je suis ravi de le recommander sans réserve à d'autres organisations.

Bernard J. Rafferty, CFE, expert-comptable

Président, Section de l'ACFE de la région métropolitaine de Pittsburgh

M. Robert Mazur était l'un des principaux intervenants de la première conférence annuelle de Compliance Week intitulée « Crimes financiers : risques, tendances et bonnes pratiques », et il a, de l'avis général, constitué le temps fort de l'événement. La présentation de M. Mazur et sa passion pour le sujet ont démontré que son dévouement au service public va bien au-delà de la simple infiltration des cartels de la drogue et inclut le partage de ses connaissances pour aider les autres à mieux accomplir leur travail dans la lutte contre la criminalité financière. Les enseignements qu’il a tirés ont été présentés avec clarté et, en coulisses, il s’est avéré très facile de travailler avec lui. Je recommande vivement de l’inviter à toute conférence ou session de formation traitant de la criminalité financière.

David Lefort

Éditeur et rédacteur en chef, Semaine de la conformité

Robert Mazur a été invité à animer un podcast de 90 minutes à l'intention de notre personnel à Londres, en Jordanie, à Dubaï, au Kenya, en Arménie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. M. Mazur a donné un aperçu de son rôle en tant qu'agent infiltré chargé de lutter contre le blanchiment d'argent, ayant travaillé sous couverture pendant des années au sein du milieu criminel…Il a mis en garde notre personnel contre certaines zones géographiques, certains types d'activités et certains types de produits qui présentent aujourd'hui un risque accru de blanchiment d'argent, et a expliqué pourquoi ces risques émergents sont devenus très prisés des blanchisseurs. Après sa présentation, M. Mazur a répondu à nos questions pendant plus de 45 minutes. Les retours que nous avons reçus des participants ont été très positifs. Une grande partie de notre personnel a trouvé la session fascinante… Le personnel chargé de la conformité s’est montré très intéressé par les explications de M. Mazur sur le traçage des fonds.

Roxane Chehade

Directeur mondial des opérations, Equiti Capital

Robert Mazur est un excellent conférencier. Je participe moi-même souvent à des conférences et à des ateliers au Luxembourg. Bob a sans aucun doute été l'un des meilleurs intervenants que nous ayons accueillis, et il a su faire passer un message fort de manière captivante.

Michael Weis

Partenaire, PwC, Luxembourg

Votre présentation passionnante intitulée « Inside The infiltrator » était captivante, inspirante et instructive. Non seulement vous nous avez captivés par votre récit, mais vous avez également su le relier avec brio au travail de nos professionnels de la cybersécurité, ce qui l’a rendu encore plus pertinent. Votre présentation a reçu des critiques élogieuses de la part des participants et, d’après les commentaires que nous avons reçus, elle a clairement eu un impact profond sur eux, tant sur le plan personnel que professionnel. Merci d’avoir été si agréable et si facile à vivre. Votre réactivité a été très appréciée, tout comme votre volonté d’aller au-delà des attentes pour vous assurer que tous les participants qui ont fait la queue pendant plus d’une heure (plus de 250) aient pu faire dédicacer leur livre. Merci encore de nous avoir raconté votre incroyable histoire. Je serais ravi de vous recommander comme conférencier principal pour de futurs événements.

Amanda Bond-Thorley

Responsable principal du programme événementiel international, (ISC)², Inc.

Je suis responsable de l'organisation du Forum CLSA depuis plus de dix ans et j'ai été ravi d'accueillir M. Mazur parmi nous. D'ordinaire, nous n'invitons que des intervenants dont nous pouvons nous faire une idée de leur style en ligne, mais compte tenu de la nature sensible de son sujet, cela n'était pas possible. Les critiques élogieuses d'autres organisateurs nous ont convaincus, et la réaction des participants nous a confirmé que nous avions pris la bonne décision. Professionnel accompli, présentateur hors pair et invité respectueux, M. Mazur accorde une grande attention aux détails, tant au niveau du contenu que de la présentation et de la logistique. Il mérite un 10 sur 10 à mes yeux.

Grace Hung

Directeur du contenu international, CLSA Limited

Je recommande vivement Robert Mazur en tant que conférencier et animateur. Son intervention devant notre public a été l'une des meilleures que nous ayons jamais eues. Il y a très peu de personnes comme Robert dans le monde, et nous sommes ravis d'avoir eu l'occasion de l'accueillir en Suède à l'occasion de notre conférence « Executive Days », où il a captivé le public.

Nicklas Ostling

PDG, Bestseller PR AB

Robert Mazur était l'un des principaux intervenants lors du congrès national et de l'assemblée générale annuelle de la Federal Bar Association (FBA). Nous étions ravis et honorés que M. Mazur ait pu intervenir devant nous. M. Mazur n’est pas seulement l’un des agents infiltrés les plus courageux et les plus accomplis de l’histoire des forces de l’ordre américaines, c’est aussi un conteur hors pair. Même ceux d'entre nous qui avaient vu le film The Infiltrator, dans lequel Bryan Cranston incarne M. Mazur, ont été constamment émerveillés tout au long de la présentation de M. Mazur par les moments époustouflants qu'il a décrits au sujet de son travail d'infiltration au sein du cartel de la drogue de Medellín.

Michael P. Matthews

Président, Association fédérale du barreau

Merci pour ce webinaire formidable. C'est sans conteste l'un des événements les plus divertissants et les plus instructifs auxquels j'ai assisté.

Vasta Narasimha

Directeur des opérations et directeur financier, ComplyAdvantage

Nous avons été ravis et honorés que M. Mazur prononce le discours d'ouverture lors de notre conférence annuelle des utilisateurs à Washington, DC. Nous recommandons vivement M. Mazur en tant que conférencier et présentateur. Il possède une expérience et une vision du secteur sans pareilles ; nos clients comme notre personnel ont été pleinement captivés par sa présentation. M. Mazur a su nous faire part d'idées précieuses et rares.

Niki Pryor

Directeur du marketing, Verafin

Une présentation fantastique. D'après notre sondage auprès des participants, la présentation de Robert Mazur a obtenu une note de 4,79 sur 5. Parmi les commentaires recueillis, on peut lire : « Super événement. Le conférencier principal (Mazur) était incroyable. », « Robert Mazur était captivant et a donné un excellent aperçu général de la manière dont tout ce blanchiment d’argent insensé a été facilité », et « Cette session m’a vraiment ouvert les yeux… Ma préférée de la conférence ».

Joe Scotto

Vice-président du marketing pour les Amériques, BAE Systems Applied Intelligence

Livres

La trahison : l'histoire vraie de ma rencontre avec la mort dans l'univers des narcotrafiquants et des blanchisseurs d'argent

THE BETRAYAL emmène le lecteur dans un voyage palpitant au cœur de la pègre, inspiré de faits réels, une expérience qui ouv…

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L'Infiltré : L'histoire vraie d'un homme seul face au plus grand cartel de la drogue de l'histoire

*The Infiltrator* est le best-seller du *New York Times* qui raconte comment Mazur a contribué à faire tomber des banquiers san…