Robert Mazur

Perché le organizzazioni collaborano con Robert Mazur

• Venti-sette anni trascorsi tra l'IRS Criminal Investigation, la Dogana degli Stati Uniti e la DEA gli conferiscono una vasta esperienza in materia di crimini finanziari a livello federale, rara nel circuito dei relatori e particolarmente rilevante per il settore bancario e per un pubblico di professionisti del settore regolamentato.
• L'operazione C-Chase, la sua infiltrazione sotto copertura durata due anni nella rete di riciclaggio di denaro di Pablo Escobar e nella BCCI, una delle più grandi banche private del mondo all'epoca, è uno dei casi di crimine finanziario più studiati della storia, ed è lui a raccontarlo.
• The Infiltrator, il suo bestseller del New York Times, è stato adattato in un film del 2016 con Bryan Cranston, il che offre al pubblico un punto di riferimento culturale comune prima dell’inizio della sessione.
• La sua certificazione giudiziaria come esperto di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti e in Canada garantisce che il suo materiale regga il confronto con un pubblico di professionisti della conformità, del settore legale e della gestione dei rischi, che lo metteranno alla prova rispetto ai propri casi.
• Combina la narrazione di storie di guerra con la specificità tecnica, il che è utile per le organizzazioni che hanno bisogno di dare slancio a un programma di conformità senza sacrificarne la sostanza.

Punti salienti della biografia

• Ex agente federale statunitense, con una carriera di 27 anni presso l'IRS Criminal Investigation, l'US Customs Service e la DEA
• Ha guidato l'Operazione C-Chase, l'indagine sotto copertura della metà degli anni '80 sulla rete di riciclaggio di denaro di Pablo Escobar e sulla BCCI
• Alias sotto copertura "Robert Musella" per due anni all'interno di una frode bancaria globale da 20 miliardi di dollari
• Esperto di riciclaggio di denaro certificato dal tribunale negli Stati Uniti e in Canada
• Autore di The Infiltrator, bestseller del New York Times, da cui è stato tratto un film nel 2016 con Bryan Cranston
• Autore del secondo libro di memorie The Betrayal

Biografia

La Bank of Credit and Commerce International aveva un patrimonio di 20 miliardi di dollari e operava in oltre 70 paesi quando Robert Mazur, sotto le spoglie dell'uomo d'affari del New Jersey "Robert Musella", trascorse due anni all'interno delle sue operazioni di riciclaggio di denaro. L'operazione C-Chase, l'infiltrazione del governo statunitense da lui guidata, ha portato alla fine a uno dei procedimenti giudiziari per crimini finanziari più importanti del XX secolo e al crollo della stessa BCCI. La stessa indagine ha raggiunto il cartello di Medellín di Pablo Escobar, che utilizzava la banca per trasferire i proventi della droga attraverso il sistema finanziario globale.

Il suo percorso verso quel caso è stato una carriera federale di 27 anni che l'ha portato a lavorare presso l'IRS Criminal Investigation, l'US Customs Service e la Drug Enforcement Administration. Mazur è certificato dal tribunale come esperto di riciclaggio di denaro sia negli Stati Uniti che in Canada, il che conferisce alla sua analisi l'autorevolezza necessaria per essere citata nei programmi di conformità piuttosto che semplicemente ammirata in un discorso programmatico.

La documentazione pubblica del suo lavoro è ampia. The Infiltrator, la sua autobiografia di successo, è stata adattata nell'omonimo film del 2016 con Bryan Cranston. La sua seconda autobiografia, The Betrayal, continua il racconto dall'interno di come vengono effettivamente condotte le operazioni sotto copertura contro il traffico di stupefacenti e il riciclaggio di denaro, e di come la complicità istituzionale le renda possibili.

Per le banche globali, le funzioni di compliance, le autorità di regolamentazione, le forze dell'ordine e i team di gestione del rischio aziendale, la proposta di valore è diretta. Mazur non parla di criminalità finanziaria; parla come qualcuno il cui lavoro ha smantellato una delle più grandi operazioni di riciclaggio nella storia finanziaria. Le sessioni combinano i meccanismi specifici di come le reti criminali spostano il denaro con una visione lucida di ciò che le banche non riescono costantemente a individuare, e perché.

Argomenti chiave

• Riciclaggio di denaro e anatomia della criminalità finanziaria
• Indagini sotto copertura e metodologie di infiltrazione
• Conformità bancaria, AML e i punti deboli sfruttati dai riciclatori professionisti
• Cartelli della droga, criminalità organizzata e sistema finanziario globale
• Lezioni tratte dalle indagini sul BCCI e su Pablo Escobar
• Rischio, governance e responsabilità dei dirigenti in materia di criminalità finanziaria

Ideale per

• Banche globali, società di pagamento e team dirigenziali del settore fintech che intendono rafforzare i programmi contro la criminalità finanziaria
• Funzioni di conformità, rischio, audit e governance che organizzano corsi di formazione interna o briefing per il consiglio di amministrazione
• Autorità di regolamentazione dei servizi finanziari, autorità di vigilanza e forze dell'ordine
• Team dirigenziali e consigli di amministrazione esposti al rischio reputazionale legato alla criminalità finanziaria

Risultati per il pubblico

• Una visione dettagliata e di prima mano di come i riciclatori di denaro professionisti valutano e sfruttano gli istituti bancari
• Meccanismi specifici utilizzati nei casi BCCI e Pablo Escobar, adattati al pubblico moderno interessato alla conformità
• Una visione più chiara dei punti in cui gli attuali approcci AML e KYC risultano ancora carenti
• Suggerimenti pratici per la progettazione di programmi interni tratti dall'esperienza investigativa sotto copertura
• Un punto di riferimento in The Infiltrator che i team dirigenziali possono condividere con il personale addetto alla conformità in generale