Robert Mazur

Por que razão as organizações recorrem a Robert Mazur

• Vinte e sete anos de experiência na Investigação Criminal do IRS, na Alfândega dos EUA e na DEA conferem-lhe uma vasta experiência em crimes financeiros federais, algo raro no circuito de oradores e especificamente relevante para públicos do setor bancário e de setores regulamentados.
• A Operação C-Chase, a sua infiltração secreta de dois anos na rede de lavagem de dinheiro de Pablo Escobar e no BCCI, um dos maiores bancos privados do mundo na época, é um dos casos de crime financeiro mais estudados da história, e é a ele que cabe contá-lo.
• The Infiltrator, o seu best-seller do New York Times, foi adaptado para um filme de 2016 protagonizado por Bryan Cranston, o que proporciona ao público um ponto de referência cultural comum antes do início da sessão.
• A sua certificação judicial como especialista em branqueamento de capitais nos EUA e no Canadá significa que o seu material se sustenta perante públicos das áreas de conformidade, jurídica e de risco, que o irão testar em relação aos seus próprios casos.
• Ele combina a narrativa de histórias de guerra com especificidade técnica, o que é útil para organizações que precisam dinamizar um programa de conformidade sem sacrificar a substância.

Destaques da biografia

• Ex-agente federal dos EUA, com uma carreira de 27 anos na Investigação Criminal do IRS, no Serviço Alfandegário dos EUA e na DEA
• Liderou a Operação C-Chase, a investigação secreta de meados da década de 1980 sobre a rede de lavagem de dinheiro de Pablo Escobar e o BCCI
• Alias de infiltrado «Robert Musella» durante dois anos no âmbito de uma fraude bancária global de 20 mil milhões de dólares
• Perito em lavagem de dinheiro certificado pelos tribunais nos Estados Unidos e no Canadá
• Autor de «The Infiltrator», best-seller do New York Times, adaptado para um filme de 2016 protagonizado por Bryan Cranston
• Autor do segundo livro de memórias, The Betrayal

Biografia

O Bank of Credit and Commerce International tinha 20 mil milhões de dólares em ativos e operações em mais de 70 países quando Robert Mazur, fazendo-se passar pelo empresário de Nova Jérsia «Robert Musella», passou dois anos infiltrado nas suas operações de branqueamento de capitais. A Operação C-Chase, a infiltração do governo dos EUA que ele liderou, acabou por resultar num dos processos judiciais por crimes financeiros mais importantes do século XX e no colapso do próprio BCCI. A mesma investigação chegou ao Cartel de Medellín de Pablo Escobar, que utilizava o banco para movimentar os lucros do tráfico de droga através do sistema financeiro global.

O seu percurso até esse caso foi uma carreira federal de 27 anos que passou pela Investigação Criminal do IRS, pelo Serviço Alfandegário dos EUA e pela Administração de Combate às Drogas. Mazur é certificado pelos tribunais como especialista em lavagem de dinheiro tanto nos Estados Unidos como no Canadá, o que confere à sua análise o prestígio de ser citada em programas de conformidade, em vez de ser simplesmente admirada numa palestra.

O registo público do seu trabalho é extenso. The Infiltrator, o seu livro de memórias best-seller, foi adaptado para o filme de 2016 com o mesmo nome, protagonizado por Bryan Cranston. O seu segundo livro de memórias, The Betrayal, dá continuidade ao relato privilegiado de como as operações secretas contra o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro são realmente conduzidas, e onde a cumplicidade institucional as torna possíveis.

Para bancos globais, funções de conformidade, reguladores, autoridades de aplicação da lei e equipas de risco corporativo, a proposta de valor é direta. Mazur não fala sobre crime financeiro; fala como alguém cujo trabalho desmantelou uma das maiores operações de branqueamento de capitais da história financeira. As sessões combinam os mecanismos específicos de como as redes criminosas movimentam dinheiro com uma visão lúcida do que os bancos falham consistentemente em detetar e porquê.

Principais temas das palestras

• Branqueamento de capitais e a anatomia do crime financeiro
• Investigações secretas e metodologia de infiltração
• Conformidade bancária, AML e as fraquezas que os lavadores profissionais exploram
• Cartéis de droga, crime organizado e o sistema financeiro global
• Lições das investigações ao BCCI e a Pablo Escobar
• Risco, governação e responsabilização dos executivos pelo crime financeiro

Ideal para

• Bancos globais, empresas de pagamentos e equipas de liderança de fintech que pretendem reforçar os programas de combate ao crime financeiro
• Funções de conformidade, risco, auditoria e governação que realizam formações internas ou sessões informativas para o conselho de administração
• Reguladores de serviços financeiros, supervisores e autoridades responsáveis pela aplicação da lei
• Equipes de liderança de risco corporativo e conselhos de administração expostos ao risco de reputação relacionado com crimes financeiros

Resultados para o público

• Uma visão detalhada e em primeira mão de como os lavadores de dinheiro profissionais avaliam e exploram as instituições bancárias
• Mecanismos específicos utilizados nos casos do BCCI e de Pablo Escobar, adaptados para públicos modernos de conformidade
• Uma compreensão mais clara das lacunas que as atuais abordagens de AML e KYC ainda apresentam
• Sugestões práticas para a conceção de programas internos, baseadas na experiência de investigação sub-cobertura
• Um ponto de referência em «The Infiltrator» que as equipas de liderança podem partilhar com o pessoal de conformidade em geral