Robert Mazur

Compliance-funktionen i de flesta globala banker är numera större än många av de affärsområden den övervakar, och ändå passerar den stora majoriteten av de olagliga penningflödena fortfarande obemärkt genom systemet. Klyftan beror inte på bristande policy, utan på bristande förstahandsförståelse för hur professionella penningtvättare faktiskt tänker, vilka bankrutiner de utnyttjar och vilka interna kontroller de anser vara lätta att kringgå. För att överbrygga denna klyfta krävs någon som har arbetat på den andra sidan.

Robert Mazur är den före detta amerikanska federala agenten som infiltrerade Pablo Escobars Medellínkartell och bidrog till att BCCI störtades, och som hjälpte banker, tillsynsmyndigheter och compliance-team att se på ekonomisk brottslighet ur samma perspektiv som de brottslingar som utnyttjar dem.

Nedladdningsprofil

Full Profile

Varför organisationer anlitar Robert Mazur

Tjugosju år inom IRS Criminal Investigation, US Customs och DEA ger honom en bredd av erfarenhet av federala ekonomibrott som är sällsynt bland föreläsare och särskilt relevant för banksektorn och reglerade målgrupper.
Operation C-Chase, hans tvååriga infiltration under täckmantel i Pablo Escobars penningtvättsnätverk och BCCI, en av världens största privatbanker vid den tiden, är ett av de mest studerade fallen av ekonomisk brottslighet i historien, och det är hans historia att berätta.
The Infiltrator, hans New York Times-bästsäljare, filmatiserades 2016 med Bryan Cranston i huvudrollen, vilket ger publiken en gemensam kulturell referenspunkt innan sessionen börjar.
Hans domstolscertifiering som expert på penningtvätt i USA och Kanada innebär att hans material håller måttet inför en publik bestående av compliance-, juridik- och riskansvariga som kommer att pröva det mot sina egna ärenden.
Han kombinerar berättande i krigsstil med teknisk specificitet, vilket är användbart för organisationer som behöver ge nytt liv åt ett compliance-program utan att offra substansen.

Höjdpunkter i biografin

Tidigare federal agent i USA, 27-årig karriär inom IRS Criminal Investigation, US Customs Service och DEA
Ledde Operation C-Chase, den hemliga utredningen i mitten av 1980-talet av Pablo Escobars penningtvättsnätverk och BCCI
Under täckmantel med aliaset ”Robert Musella” i två år inom ett globalt bankbedrägeri på 20 miljarder dollar
Domstolscertifierad expert på penningtvätt i USA och Kanada
Författare till The Infiltrator, en bästsäljare på New York Times som 2016 filmatiserades med Bryan Cranston i huvudrollen
Författare till den andra självbiografin The Betrayal

Biografi

Bank of Credit and Commerce International hade tillgångar på 20 miljarder dollar och verksamhet i mer än 70 länder när Robert Mazur, under täcknamnet "Robert Musella", tillbringade två år som infiltratör i bankens penningtvättsverksamhet. Operation C-Chase, den infiltration av den amerikanska regeringen som han ledde, ledde slutligen till en av de mest betydelsefulla åtal för ekonomisk brottslighet under 1900-talet och till BCCI:s egen kollaps. Samma utredning nådde Pablo Escobars Medellínkartell, som använde banken för att föra över narkotikapengar genom det globala finanssystemet.

Hans väg till det fallet var en 27-årig karriär inom federala myndigheter som sträckte sig över IRS Criminal Investigation, US Customs Service och Drug Enforcement Administration. Mazur är domstolscertifierad som expert på penningtvätt i både USA och Kanada, vilket ger hans analys den tyngd som krävs för att citeras i efterlevnadsprogram snarare än att bara beundras i ett huvudtal.

Det offentliga arbetet är omfattande. The Infiltrator, hans bästsäljande memoar, filmatiserades 2016 med samma namn och med Bryan Cranston i huvudrollen. Hans andra memoarbok, The Betrayal, fortsätter den inre skildringen av hur hemliga operationer mot narkotika- och penningtvättare faktiskt genomförs, och var institutionell medverkan gör dem möjliga.

För globala banker, compliance-funktioner, tillsynsmyndigheter, målgrupper inom brottsbekämpning och företags riskteam är värdeerbjudandet direkt. Mazur talar inte om ekonomisk brottslighet; han talar som någon vars arbete ledde till att en av de största penningtvättsoperationerna i finanshistorien avslöjades. Sessionerna kombinerar de specifika mekanismerna för hur kriminella nätverk flyttar pengar med en klarsynt bild av vad banker konsekvent misslyckas med att upptäcka, och varför.

Viktiga ämnen

Penningtvätt och finansbrottslighetens anatomi
Hemliga utredningar och infiltrationsmetoder
Bankernas regelefterlevnad, AML och de svagheter som professionella penningtvättare utnyttjar
Narkotikakarteller, organiserad brottslighet och det globala finanssystemet
Lärdomar från utredningarna av BCCI och Pablo Escobar
Risk, styrning och ledningens ansvar för finansiell brottslighet

Perfekt för

Globala banker, betalningsföretag och ledningsgrupper inom fintech som vill stärka sina program mot finansiell brottslighet
Compliance-, risk-, revisions- och styrningsfunktioner som genomför internutbildning eller styrelseinformation
Tillsynsmyndigheter, övervakare och brottsbekämpande myndigheter inom finanssektorn
Ledningsgrupper och styrelser inom företag som är utsatta för anseenderisk i samband med finansiell brottslighet

Resultat för målgruppen

En detaljerad, förstahandsbild av hur professionella penningtvättare bedömer och utnyttjar bankinstitutioner
Specifika mekanismer som användes i BCCI- och Pablo Escobar-fallen, anpassade för en modern compliance-målgrupp
En tydligare bild av var dagens AML- och KYC-metoder fortfarande brister
Praktiska tips för utformning av interna program, hämtade från erfarenheter av hemliga utredningar
En referenspunkt i The Infiltrator som ledningsgrupper kan dela med övrig personal inom regelefterlevnad

Utvecklingssamtal

Infiltratören: Varför nästan 2 biljoner dollar tvättas varje år

Ett huvudanförande som direkt bygger på Operation C-Chase och Mazurs analys av den moderna penningtvättsindustrin.

Huvudpunkter:

Hur karteller och medskyldiga finansinstitut faktiskt förflyttar olagliga medel genom det globala systemet
De strukturella svagheterna i bankernas regelefterlevnad som Mazur utnyttjade under sitt hemliga uppdrag och som fortfarande finns kvar
Lärdomar från åtalet mot BCCI för dagens banker, tillsynsmyndigheter och riskchefer
En praktisk uppsättning tips för att granska en organisations eget program mot finansiell brottslighet

Tillgänglig för

Föreläsningar

Talande Teman

Språk

Engelska

Klicka på knappen nedan för att kontrollera Robert Mazurs avgifter och tillgänglighet för ditt evenemang.

Videor

Omdömen

Redan från början har Robert Mazur varit en mycket tillmötesgående person med ett lättsamt sätt. Han blev den stora stjärnan på vår förenings konferens i samband med 20-årsjubileet. För att förbereda sig inför denna viktiga dag lyssnade han tålmodigt på våra frågor och utformade sin fyra timmar långa masterclass på ett unikt sätt genom att anpassa den efter våra behov och leverera den i enlighet med våra förväntningar. Han var nyfiken på att lära sig mer om den aktuella utvecklingen i Schweiz och delade sina åsikter med oss, samtidigt som han kopplade ihop dem med sina egna rekommendationer i sin vitbok. Hans passion för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism gör honom till den perfekta partnern som huvudtalare och masterclass-presentatör. Han delade med sig av sin stora kunskap och erfarenhet för att hjälpa publiken på alla sätt han kunde och ge dem viktiga verktyg och lärdomar. Hans presentation var tankeväckande.

Dr Birguil Corelli

Ordförande, Kommittén för föreningen ”Groupement des Compliance Officers de Suisse Romande et du Tessin” (GCO) (GCO i den franskspråkiga och italienskspråkiga delen av Schweiz)

Robert Mazur är en enastående inledande huvudtalare. Han lyckas verkligen fånga publikens uppmärksamhet, vilket i sin tur bidrar till att skapa en engagerande stämning under resten av evenemanget. Robert har talat vid flera av våra årliga medlemsforum, där ledare för globala advokatbyråer samt chefsjurister från Fortune 500- och FTSE 100-företag samlas. Han är en mycket anpassningsbar talare och kan tala om många ämnen samtidigt som han använder sin tid på scenen för att berätta en fängslande historia. Han har hjälpt våra medlemmar att utmärka sig som exemplariska strategiska företagsledare genom att lära dem vikten av förhandlingar och har försett dem med de nyckelkompetenser som krävs för att bygga upp och utveckla sitt inflytande på styrelsenivå, vilket har stärkt dem som ledare. Robert har alltid stannat kvar under hela våra evenemang (tre dagar) och har alltid varit mer än villig att investera sin egen fritid för att interagera med och svara på våra medlemmars frågor, oavsett om det är över frukost, kaffe eller middag. Robert är en underbar och inspirerande person och vi uppskattade verkligen att ha honom som talare vid våra evenemang.

Abigail Harris

Innehållsansvarig, Världsledande inom juridik

På Commonwealth Financial Networks vägnar vill jag tacka dig för ditt oerhört engagerande inledningsanförande vid vår nationella konferens 2022 i San Diego, Kalifornien. Enligt min erfarenhet brukar presentationer om bekämpning av penningtvätt inte generera stående ovationer, och än mindre från en skara erfarna finansiella rådgivare som har kommit att betrakta sådana sessioner som förutbestämda och rutinmässiga tillställningar. Med detta sagt hade jag turen att få se vår publik – över 2 000 personer – resa sig upp och hylla dig med en nästan två minuter lång applåd.

Peggy L. Ho

Chefsjurist och riskchef, Commonwealth Financial

Det var ett nöje att samarbeta med dig. Tack vare ditt tålamod och din professionalism blev det som kunde ha blivit en utmanande situation – med tanke på att vi ursprungligen hade kommit överens om ett fysiskt evenemang i början av 2020 men tvingades byta till ett webbinarium – en smidig och stressfri process. Din lugna och metodiska arbetsstil gjorde att vi kunde få ut det mesta av våra samtal och i slutändan av webbinariet. Feedbacken på webbinariet, både internt och externt, är att det var mycket tankeväckande, engagerande och särskilt inspirerande……Sett till siffrorna var det vårt mest välbesökta webbinarium hittills under 2020, med över 500 anmälda och av dem som deltog lyssnade mer än 95 % uppmärksamt under hela timmen – en mycket hög nivå för webbinarium.

Simon Bond

Evenemangsansvarig, ComplyAdvantage

Det var lätt att samarbeta med Robert Mazur, och han bjöd våra deltagare på ett informativt och unikt föredrag. Ingen annan talare besitter den kunskap, bakgrund och berättarförmåga som Bob har. På hans eget förslag anpassade han sitt föredrag efter ämnen som skulle tilltala våra deltagare och var öppen för alla förslag vi hade. Många deltagare svarade att hans presentation var seminariets höjdpunkt, och ur planeringskommitténs perspektiv överträffade han våra höga förväntningar. Jag rekommenderar honom gärna till andra organisationer utan förbehåll.

Bernard J. Rafferty, CFE, auktoriserad revisor

Ordförande, ACFE:s lokalavdelning i Greater Pittsburgh

Robert Mazur var huvudtalare vid Compliance Weeks första årliga konferens med temat ”Finansiella brott: risker, trender och beprövade metoder”, och var enligt alla bedömningar evenemangets höjdpunkt. Mazurs presentation och passion för ämnet visade att hans engagemang för samhällstjänst sträcker sig längre än att bara infiltrera narkotikakarteller, och att det även innefattar att dela med sig av sin kunskap för att hjälpa andra att bättre utföra sitt arbete i kampen mot ekonomisk brottslighet. Hans lärdomar presenterades tydligt och bakom kulisserna var han dessutom lätt att samarbeta med. Jag rekommenderar varmt att boka honom till alla konferenser eller utbildningar som rör ekonomisk brottslighet.

David Lefort

Utgivare och chefredaktör, Compliance-veckan

Robert Mazur anlitades för att hålla ett 90-minuters poddsändning för vår personal i London, Jordanien, Dubai, Kenya, Armenien, Nya Zeeland och USA. Mazur gav en inblick i sin roll som penningtvättare, då han under flera år arbetade under täckmantel i den undre världen…Han varnade vår personal för vissa geografiska områden, verksamhetsformer och produkttyper som idag medför en större risk för penningtvätt, och förklarade varför dessa nya risker har blivit populära bland penningtvättare. Efter sin presentation svarade Mazur på våra frågor i mer än 45 minuter. Feedbacken vi fick från deltagarna var mycket positiv. En stor del av våra medarbetare tyckte att sessionen var fascinerande... Compliance-personalen var mycket intresserad av Mazurs insikter om spårning av pengar.

Roxane Chehade

Global verksamhetschef, Equiti Capital

Robert Mazur är en utmärkt talare. Jag själv håller ofta föredrag på konferenser och workshoppar i Luxemburg. Bob var utan tvekan en av de bästa talarna vi haft, och han lyckades förmedla ett starkt budskap på ett intressant sätt.

Michael Weis

Partner, PwC, Luxemburg

Din fascinerande presentation ”Inside The infiltrator” var fängslande, inspirerande och informativ. Du fängslade oss inte bara med din berättelse, utan lyckades också koppla den till det arbete som våra cybersäkerhetsexperter utför, vilket gjorde den ännu mer meningsfull. Din presentation fick strålande recensioner från deltagarna och, utifrån de kommentarer vi fick, hade den uppenbarligen en djupgående inverkan på dem, både personligt och professionellt. Tack för att du var så trevlig och lätt att samarbeta med. Vi uppskattade verkligen din lyhördhet och din vilja att göra det lilla extra för att se till att alla deltagare som stod i kö i över en timme (över 250 personer) fick sin bok signerad. Tack än en gång för att du delade med dig av din fantastiska berättelse. Jag rekommenderar dig gärna som huvudtalare för framtida evenemang.

Amanda Bond-Thorley

Senior programansvarig för globala evenemang, (ISC)², Inc.

Jag har varit arrangör för CLSA Forum i över tio år och var mycket glad över att få med herr Mazur. Vanligtvis bjuder vi bara in personer vars stil vi kan ta del av på nätet, men med tanke på det känsliga innehållet i hans material var detta inte möjligt. Glödande recensioner från andra sponsorer övertygade oss, och reaktionen från deltagarna visade att vi hade fattat rätt beslut. Mazur är en fulländad professionell, en formidabel presentatör och en respektfull gäst, och han är noggrann när det gäller innehåll, framställning och logistik. Han får 10 av 10 i mitt betyg.

Grace Hung

Global innehållschef, CLSA Limited

Jag rekommenderar varmt Robert Mazur som huvudtalare och föreläsare. Hans framträdande inför vår publik var ett av de bästa vi någonsin haft. Det finns väldigt få människor i världen som Robert, och vi är glada över att vi fick chansen att ha honom här i Sverige under vår Executive Days-konferens, där han verkligen fängslade publiken.

Nicklas Ostling

VD, Bestseller PR AB

Robert Mazur var huvudtalare vid Federal Bar Association (FBA) nationella kongress och årsmöte. Vi var mycket glada och hedrade över att Mazur kunde hålla ett föredrag för oss. Mazur är inte bara en av de modigaste och mest framgångsrika infiltratörerna i den amerikanska brottsbekämpningens historia, han är också en mästare på att berätta historier. Även de av oss som hade sett filmen The Infiltrator, där Bryan Cranston spelar Mazur, blev ständigt förvånade under Mazurs presentation av de häpnadsväckande ögonblicken han beskrev om sitt undercoverarbete inom Medellin-kartellen.

Michael P. Matthews

Ordförande, Federala advokatsamfundet

Tack för ett fantastiskt webbinarium. Det var utan tvekan ett av de mest underhållande och informativa evenemang jag har deltagit i.

Vasta Narasimha

Operativ chef och ekonomichef, ComplyAdvantage

Vi var mycket glada och hedrade över att få ha herr Mazur som huvudtalare vid vår årliga användarkonferens i Washington, DC. Vi rekommenderar varmt Mazur som huvudtalare och presentatör. Han har en erfarenhet och ett branschperspektiv som är oöverträffat; både våra kunder och vår personal var fullt engagerade i hans presentation. Mazur kunde dela med sig av ovärderliga och sällsynta insikter.

Niki Pryor

Marknadschef, Verafin

En fantastisk presentation. I vår enkät bland deltagarna fick Robert Mazurs presentation betyget 4,79 av 5,0. I kommentarerna till enkäten stod bland annat: ”Fantastiskt evenemang. Huvudtalaren (Mazur) var fantastisk.”, ”Robert Mazur var engagerande och gav en utmärkt överblick på hög nivå över hur all denna galna penningtvätt möjliggjordes”, och ”Det här var en mycket ögonöppnande session? Min favorit under konferensen”.

Joe Scotto

Marknadschef för Amerika, BAE Systems Applied Intelligence

Böcker

Förräderiet: Den sanna berättelsen om mitt möte med döden i en värld av narkotikalangare och penningtvättare

THE BETRAYAL tar med läsaren på en spännande resa in i den undre världen, baserad på verkliga händelser – en upplevelse s…

Intresserad av att lära dig mer eller planera framåt?

Kontrollera enkelt talarens senaste tillgänglighet eller lägg till den här profilen i din lista över utvalda.

Infiltratören: Den sanna historien om en man mot historiens största narkotikakartell

The Infiltrator är den New York Times-bästsäljande berättelsen om hur Mazur bidrog till att sätta dit de skrupelfria bankire…