Alex Wood

Por que razão as organizações trabalham com Alex Wood

• Conhecimento prático de primeira mão sobre engenharia social, falsificação de identidade e redes de contas-mula, adquirido ao longo de anos de trabalho no terreno, em vez de ser modelado a partir do exterior.
• Consultor ativo do Ministério do Interior, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Commonwealth e do Desenvolvimento, do Gabinete do Governo, da Autoridade de Conduta Financeira e das forças policiais do Reino Unido, pelo que o material reflete as prioridades regulatórias e policiais atuais.
• Presta consultoria a bancos de nível 1, incluindo o NatWest, e a empresas de risco, incluindo a Experian, sobre a mentalidade fraudulenta e a engenharia social, proporcionando às equipas de risco, conformidade e proteção do cliente uma visão estruturada de como os esquemas fraudulentos são concebidos.
• Coapresentador do programa Scam Secrets da BBC Radio 4, com Shari Vahl e a Dra. Elisabeth Carter, uma emissão semanal de âmbito nacional que mantém a sua base de casos atualizada, em vez de histórica.

Destaques da biografia

• Coapresentador do programa «Scam Secrets» da BBC Radio 4, ao lado da jornalista Shari Vahl e da criminologista Dra. Elisabeth Carter
• Presta consultoria ao Ministério do Interior, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Commonwealth e do Desenvolvimento, ao Gabinete do Governo, à Autoridade de Conduta Financeira e às forças policiais do Reino Unido sobre a mentalidade fraudulenta e a engenharia social
• Presta consultoria a bancos de nível 1, incluindo o NatWest, e a empresas de risco, incluindo a Experian
• Autor do livro de memórias de próxima publicação Facing the Music: From Her Majesty's Palaces to Her Majesty's Prisons, representado pela Andrew Lownie Literary Agency
• Violinista clássica formada pela Purcell School, pela Royal Academy of Music e pelo Royal College of Music; atuou desde cedo no Royal Festival Hall, na Royal Opera House e no Wigmore Hall
• Oradora convidada na Counter Fraud 2023 e na UK Cyber Week 2024

Biografia

A maioria dos controlos de fraude parte do princípio de que o atacante é um problema técnico. As evidências da última década indicam que o atacante é um psicólogo com um computador portátil. O que os bancos, seguradoras e reguladores raramente têm em conta é a lógica de funcionamento da pessoa do outro lado da transação, e é isso que Alex Wood traz.

Wood formou-se como violinista de concerto na Purcell School, na Royal Academy of Music e no Royal College of Music, e atuou no Royal Festival Hall, na Royal Opera House e no Wigmore Hall. Uma lesão por esforço repetitivo pôs fim à sua carreira quando tinha pouco mais de vinte anos. Seguiu-se uma década de fraudes, incluindo uma condenação em 2015 por se fazer passar pelo Duque de Marlborough em vários hotéis de Londres e uma sentença posterior relacionada com fraude bancária. Foi libertado da prisão em 2022.

Desde então, tornou-se consultor do Ministério do Interior, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Commonwealth e do Desenvolvimento, do Gabinete do Governo, da Autoridade de Conduta Financeira, das forças policiais do Reino Unido e de bancos de nível 1, incluindo o NatWest. O seu foco é a economia das contas-mula e os manuais de engenharia social que contornam controlos que, de outra forma, seriam rigorosos. É coapresentador da série da BBC Radio 4 «Scam Secrets», com Shari Vahl e a Dra. Elisabeth Carter, analisando casos reais com detalhes forenses.

As suas memórias, Facing the Music: From Her Majesty's Palaces to Her Majesty's Prisons, são representadas pela Andrew Lownie Literary Agency, e está em produção um documentário sobre a sua história com a Mindhouse Productions, a empresa fundada por Louis Theroux. Para uma sessão informativa do comité de risco, o que Wood apresenta é específico: como um criminoso escolhe um alvo, como um cliente é levado a assumir o papel de «mula» e em que ponto do próprio processo do banco se perdeu o segundo decisivo de hesitação.

Principais temas de intervenção

• A mentalidade fraudulenta e como são concebidos esquemas sofisticados
• Engenharia social e falsificação de identidade em grande escala
• Contas de «mula» e o perímetro de fraude na banca de retalho
• Fraude baseada em IA e a superfície de ameaças a curto prazo
• Sistemas informais de transferência de valor e o sistema bancário paralelo (Hawala, Daigou)
• Cultura de combate à fraude no interior de grandes instituições financeiras

Ideal para

• Responsáveis pela área de criminalidade financeira, fraude e conformidade em bancos, seguradoras e escritórios de advogados
• Equipas de risco e proteção do cliente que estão a reconstruir programas de prevenção de fraudes
• Funções de auditoria interna, AML e integração de novos clientes que enfrentam pressões relacionadas com contas de mulas e usurpação de identidade
• Conferências de combate à fraude, eventos voltados para reguladores e cimeiras de liderança de serviços financeiros

Resultados para o público

• Uma visão prática de como a fraude é concebida do ponto de vista do infrator, e não do ponto de vista da deteção
• Estruturas específicas para identificar a pressão da engenharia social e da usurpação de identidade numa fase mais precoce do percurso da transação
• Uma análise de onde a fraude impulsionada pela IA e a banca do submundo estão a ampliar a superfície de ameaças a curto prazo
• Um orador cujo papel de coapresentador na BBC Radio 4 mantém o conteúdo atualizado com reportagens sobre fraude a nível nacional